Cum să Wire Transfer în Australia

Oricine își amintește perioada de glorie de ordine de plată internaționale va lua în considerare transferurile de sârmă un miracol modern. Nu toate că mult timp în urmă, a trebuit să meargă la bancă și să cumpere un ordin de bani în valută străină pentru a trimite fonduri către o altă țară.

Odată cu apariția transfer prin cablu, băncile pot transfera fondurile electronic într-un alt cont bancar în altă monedă. În cazul în care contul bancar este primit într-o țară străină, cum ar fi Australia, transferul este numit un transfer bancar internațional sau un remitere transfer. Puteți sârmă bani în Australia on-line sau de la sucursala dvs. bancar.

Poti trimite un transfer de remitențe în Australia fără a părăsi casa, daca banca online, iar banca dvs. este membru al Societății pentru Telecomunicații Financiare Interbancare Mondiale (SWIFT), care expedites transferuri bancare internaționale. De asemenea, puteți merge la filiala băncii și o fac drum mai lung. Oricum, veți avea nevoie de informații detaliate despre contul în Australia, la care va fi transferul de bani.

Dacă decideți să meargă în filiala pentru a aranja transferul de sârmă în Australia, să ia toate informațiile despre destinatar și numerele de cont bancar ei cu tine. Întrebați agentul băncii să transfere banii și el va completa formularele pentru tine.

Sub Australia Spălarea banilor și de combatere a finanțării terorismului Act 2006, bănci și alte întreprinderi de remitențe trebuie raportează anumite tranzacții la guvern. Acestea includ transferuri bancare internaționale.

Legile din Australia impun băncilor și a altor întreprinderi care primesc remitențe un fonduri internaționale de transfer de instrucțiuni (IFTI) pentru a trimite bani din Australia are electronic de 10 zile de la momentul în care primește instrucțiunea de a raporta rapoartele australian și Centrul de Analiză ( „AUSTRAC“). O bancă sau de afaceri care beneficiază de IFTI pentru a trimite bani în Australia, este, de asemenea, obligat să-l raporteze în același mod.

În cazul în care suma trimisa este de peste 10.000 $, se aplică cerințe suplimentare de raportare. Banca sau de afaceri trebuie să furnizeze mai multe informații despre transferul și persoanele implicate pe un formular numit Prag Raport privind tranzacțiile.

De asemenea, în cazul în care activitatea de transfer de bani face banca sau de afaceri suspecte că spălarea banilor sau finanțarea terorismului se întâmplă, trebuie să prezinte o Raport Materia Suspect care să stabilească detaliile care fac suspiciunile sale. Dacă se suspectează finanțarea terorismului, acest lucru trebuie să fie raportate în termen de 24 de ore. Toate celelalte activități suspecte trebuie să fie raportate în termen de trei zile.