Cum de a deveni un specialist certificat Spalarii Banilor

Devenind certificat în domeniul dumneavoastră ca un specialist în domeniul combaterii spălării banilor poate crește oportunitățile de carieră. În plus, unii angajatori pot solicita certificarea. Asociația de specialiști certificați împotriva spălării banilor oferă un examen de certificare, împreună cu materiale de studiu și evenimente de formare. Evenimentul de formare specifică va participa depinde dacă sunteți un angajat din sectorul privat sau un angajat al guvernului. Pentru a se califica pentru certificare, trebuie să aveți deja o anumită experiență profesională și de formare profesională.

Îndeplinesc cerințele de eligibilitate. Utilizați calculatorul de credit CAM pe site-ul (acams.org) pentru a stabili dacă experiența dumneavoastră vă califică pentru a lua examenul de certificare. Ați putea conta până la trei ani de full-time, experiență profesională ca specialist în prevenirea și combaterea spălării banilor către cerințele dumneavoastră de eligibilitate. Puteți include, de asemenea, orice certificări profesionale financiare, cu prevederea că certificarea necesare un examen și cel puțin opt ore de instruire. Educația voastră contează, de asemenea, față de cerințele, împreună cu numărul de ore pe care le-au participat la conferințe profesionale de spălare a banilor.

Studiați manualul CAM să se pregătească pentru examenul de certificare. Ați putea achiziționa manualul prin intermediul site-CAM, ca parte a pachetului de certificare.

Participa la un seminar în direct sau on-line de pregătire privind spălarea banilor. Seminarul va acoperi domenii frecvent testate, cum ar fi efectuarea de anchete și de manipulare a prețurilor de export.

Pass banilor examenul de certificare a spălării. CAM va trimite un număr de identificare, pe care îl puteți utiliza pentru a programa examen. Centrele de testare sunt localizate la nivel global, și vă poate lua examenul în limba engleză, arabă sau spaniolă.